CFi.CN讯：? 投资标的名称：30GW高效晶硅太阳能电池项目及其配套 30GW组件项目，其中，首期项目为 10GW电池及组件项目。

? 预计投资总金额：人民币 360亿元（含流动资金），其中固定资产投资人民币 180亿元。首期 10GW电池及组件项目计划投资人民币 120亿元（含流动资金），其中固定资产投资人民币 60亿元。

? 项目建设安排：总建设期 5年，计划分三期建设，每期建设 10GW电池和配套组件产能。首期 10GW电池及组件项目预计于 2024年上半年开工，第二、三期项目的启动时间存在一定的不确定性。

(资料图片)

? 风险提示：

1. 当前光伏行业整体技术迭代速度较快，同行之间市场竞争较为激烈。如果未来行业竞争格局发生重大变化，公司投资该项目有可能面临丧失竞争优势和市场份额下降的风险；

2. 本投资项目的收益是公司根据当前的市场环境及相关数据进行的测算，如未来受光伏行业发展、政府能源政策、全球市场环境变化等因素的影响，可能存在收益不及预期的风险；

3. 本投资协议中，首期10GW电池及组件项目预计于2024年上半年开工，建设期1年，预计2025年上半年投产，对当期业绩不产生影响。第二、三期项目会根据实际情况启动建设，建设规模及建设进度均存在一定不确定性；

4. 项目的实施是否能按期实施存在因国家或地方有关政策、项目审批、融资环境等实施条件发生变化，出现顺延、变更、中止或终止的风险，如战略合作协议生效后一年内，未取得项目实质性进展的，协议内容自动终止；

5. 因本项目建设规模和投资金额较大，投资建设过程中可能会对公司现金流造成一定压力。本项目的投资资金来源包括但不限于自有资金、金融机构借款或资本市场融资，未来公司能否及时筹措到项目建设所需资金，存在一定的不确定性； 6. 截至2022年末，公司资产负债率为63.31%，可能会因上述投资项目建设资金的融资，带来公司资产负债率的上升，对公司现金流造成压力，增加偿债风险； 7. 本次战略合作协议尚需公司股东大会审议批准后方可生效，存在一定的不确定性。（一）对外投资的基本情况

为适应光伏行业的技术进步以及市场对高效光伏产品的追求，应对日益增加的高效光伏产品的市场需求，紧抓行业上升机遇，上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟与济南市人民政府签订《爱旭太阳能高效电池组件项目战略合作协议》，在济南市新旧动能转换起步区建设 30GW高效晶硅太阳能电池项目及其配套30GW组件项目，快速推进产业布局，提升公司在光伏高效产品环节的核心竞争力。

本项目总投资预计为人民币 360亿元（含流动资金），总建设期 5年，计划分三期建设，每期建设 10GW电池和配套组件产能。首期 10GW电池及组件项目预计于2024年上半年开工，计划投资人民币 120亿元（含流动资金），其中固定资产投资人民币 60亿元。公司将充分利用在光伏制造方面积累的成功经验，采用工业 4.0智能生产技术，打造数字化、智能化光伏电池及组件产能，努力打造先进光伏组件制造基地。

（二）董事会审议情况

2023年 4月 21日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于与济南市人民政府签署爱旭太阳能高效电池组件项目战略合作协议的议案》，依据《公司章程》的相关规定，该投资事项尚需提交公司股东大会审议批准。

（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次投资不构成关联交易和重大资产重组。

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